Интернет-издание «Бизнес Туркменистан»

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана опубликовала разъяснение об обновленном перечне документов, необходимых для регистрации в отделе финансового мониторинга. Процедура направлена на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Клиенты биржи, включая частных предпринимателей и юридические лица, должны предоставить сведения для идентификации. Сотрудники биржи проверяют предоставленную клиентами информацию с учётом видов деятельности и операций, оценивают уровень риска и вносят данные в автоматизированную банковскую систему (АБС).

Регистрация и подача документов доступны в онлайн-формате через Личный кабинет. Пользователи могут загружать документы и анкеты, скачивать образцы, дополнять пакет при необходимости и общаться с администраторами биржи.

Для идентификации аффилированных и неаффилированных клиентов, включая частных предпринимателей и юридические лица, необходимо предоставить:

• Заявление, адресованное Председателю биржи, о внесении информации в реестр;
• Копии учредительных документов юридических лиц и предпринимателей, заверенные нотариусом страны регистрации или консульством Туркменистана в этой стране.
• Анкету (вопросник):
  • для частных предпринимателей;
  • для юридических лиц.

Клиенты несут ответственность за достоверность предоставленных документов. Документы неаффилированных лиц должны быть переведены на государственный язык.

Соблюдение этих требований обеспечивает прозрачность операций и надёжность работы с биржей, а также способствует соблюдению норм финансового мониторинга.